© Mundo Crypto ประชาสัมพันธ์
มุมไบ – Nikhil Mahajan ผู้บริหารของ Katalyst Entertainment ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียควบคุมตัว เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านรูปี ศาลพิเศษในมุมไบได้สั่งให้ Mahajan อยู่ในการควบคุมตัวจนถึงวันที่ 25 มกราคม หลังจากที่เขาจับกุมตัวเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับการหลอกลวง Bitcoin มูลค่า 6,606 ล้านรูปี
การหลอกลวงดังกล่าวซึ่งเชื่อมโยงกับ Variabletech PTE Ltd และ Amit Bhardwaj ผู้ล่วงลับพร้อมกับ Ajay Bhardwaj น้องชายของเขา ดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi ที่ให้คำมั่นสัญญาอันเป็นเท็จแก่นักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนของพวกเขา จากข้อมูลของ ED Mahajan มีบทบาทในการส่งเสริมโครงการฉ้อโกงนี้โดยเป็นเจ้าภาพสัมมนาในดูไบ และส่งผลให้ได้รับการชำระเงิน 40 Bitcoins สำหรับบริการของเขา
นักลงทุนประสบความสูญเสียทางการเงินจำนวนมากเนื่องจากเงินทุนของพวกเขาถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ทึบแสง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วไปในแผนการ Ponzi เพื่อปิดบังการไหลของเงินและทำให้ความพยายามในการกู้คืนมีความซับซ้อน คดีนี้ยังคงเปิดเผยต่อไปในขณะที่ทางการเจาะลึกลงไปถึงกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับพี่น้อง Bhardwaj และผู้ร่วมงานของพวกเขา
บทความนี้สร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก AI และตรวจสอบโดยบรรณาธิการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
