สาขาธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฮ่องกง
บลูมเบิร์ก | บลูมเบิร์ก | เก็ตตี้อิมเมจ
เอกสารล่าสุดที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กล่าวหาธนาคารรายใหญ่ของอังกฤษ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ช่วยให้การเงินคว่ำบาตรหน่วยงานอิหร่านและกลุ่มก่อการร้าย และหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกเพิกเฉยโดยทางการอเมริกัน
มีฐานอยู่ในลอนดอน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งให้บริการลูกค้าในตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก เคยถูกลงโทษด้วยค่าปรับรวมกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ หลังจากยอมรับในปี 2555 และ 2562 ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและประเทศอื่นๆ ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ
ธนาคารปฏิเสธการทำธุรกรรมกับองค์กรใดๆ ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้าย
คำฟ้องล่าสุดที่ยื่นโดยอดีตพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCB) ซึ่งผันตัวมาเป็น Julian Knight ผู้แจ้งเบาะแส อ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ โกหกโดยปฏิเสธว่าเขาให้หลักฐานการกระทำผิดที่ร้ายแรงกว่านั้นโดยธนาคาร จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อยกฟ้องคดีผู้แจ้งเบาะแสต่อธนาคารว่า “ไร้ค่า” ในปี 2562 เพื่อปกป้องคดีนี้ ไนท์กล่าว ตอนนี้เขาได้ขอให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนิวยอร์กคืนสถานะคดีนี้แล้ว
ไนท์ ซึ่งเป็นผู้นำหน่วยบริการธุรกรรมของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดระหว่างปี 2552 ถึง 2554 เป็นหนึ่งในสองผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งใบแจ้งยอดธนาคารที่เป็นความลับแก่ผู้ตรวจสอบในสหรัฐอเมริกาในปี 2555 และ 2556 คำแถลงที่บันทึกธุรกรรมที่เขากล่าวว่ามีหลักฐานการละเมิดการคว่ำบาตรเพิ่มเติม รวมถึงการละเมิดที่เกินกว่าปี 2550 เมื่อธนาคารบอกว่าได้หยุดการติดต่อใดๆ กับอิหร่านแล้ว
พล.ต.โมฮัมหมัด บาเกรี เสนาธิการกองทัพอิหร่าน และอามีร์ อาลี ฮาจิซาเดห์ ผู้บัญชาการกองกำลังการบินและอวกาศ IRGC เดินระหว่างพิธีเปิดเผยขีปนาวุธ “ไคบาร์เชคาน” ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยในอิหร่าน ในภาพนี้ได้รับเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ไออาร์จีซี | วนา | ผ่านทางรอยเตอร์
ศาลของอัศวินยื่นฟ้องกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กระทำ “การฉ้อโกงครั้งใหญ่” ต่อระบบกฎหมาย โดยปฏิเสธว่าเขาไม่ได้นำเสนอ “หลักฐานที่น่าสยดสยอง” ที่แสดงว่าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด “อำนวยความสะดวกหลายพันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมทางธนาคารสำหรับอิหร่าน กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศจำนวนมาก และแนวร่วม สำหรับกลุ่มเหล่านั้น” ตามรายงานของ International Consortium of Investigative Journalists
คำฟ้องของศาลระบุว่า หลักฐานบางส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลูกค้าของธนาคารรวมถึงบริษัทแนวหน้าสำหรับหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน กลุ่มฮามาสติดอาวุธปาเลสไตน์ กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต เยอรมนี และประเทศอื่นๆ
ผู้แจ้งเบาะแสทั้งสองกล่าวหาว่าทางการสหรัฐฯ ที่สอบสวนสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด “ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อศาลเพื่อให้ดำเนินการ [Knight’s and his colleague’s] การเรียกร้องรางวัลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเพิกถอน” ในปี 2019 บีบีซี รายงาน
เจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ กล่าวว่าคำกล่าวอ้างของผู้แจ้งเบาะแส “ไม่ได้นำไปสู่การค้นพบ … การละเมิดใดๆ ใหม่” ศาลจึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ว่า “ไร้ประโยชน์” CNBC ได้ติดต่อกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความคิดเห็น
รายงานของ ICIJ กล่าวว่าคำกล่าวอ้างล่าสุดของ Knight อ้างว่ารัฐบาลสหรัฐฯ “โกหกว่าได้ดำเนินการสอบสวนข้อเรียกร้องของเขาอย่างยาวนาน มีค่าใช้จ่ายสูงและมีค่าใช้จ่ายสูง” หรือ “ตระหนักดีถึง” เกี่ยวกับธุรกรรมที่เขาให้ไว้ “และเพียงแต่โกหกเพื่อปกปิด พวกเขา” กล่าวเสริม: “แถลงการณ์ของรัฐบาลเองสนับสนุนสถานการณ์หลังนี้”
เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CNBC โฆษกของ Standard Chartered กล่าวถึงการยื่นฟ้องต่อศาลของ Knight ว่าเป็น “ความพยายามอีกครั้งในการใช้การเรียกร้องที่ปลอมแปลงกับธนาคาร หลังจากความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จครั้งก่อน” และกล่าวว่า “ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จซึ่งสนับสนุนการเรียกร้องดังกล่าว ได้ถูกทำให้เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยสมบูรณ์โดยสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบสวนอย่างครอบคลุมต่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว และกล่าวว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าว “ไร้ค่า” และไม่แสดงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แต่อย่างใด”
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
