ผู้พิพากษาอนุมัติคำให้การว่ามีความผิดของ Binance มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่สหรัฐฯ พยายามแก้ไขพันธบัตรของผู้ก่อตั้ง Zhao

โดย โจนาธาน สเตมเปล

(รอยเตอร์) – ผู้พิพากษาสหรัฐเมื่อวันศุกร์ยอมรับคำสารภาพผิดของ Binance และบทลงโทษมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและการคว่ำบาตรผ่านการควบคุมภายในที่ล้มเหลวในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Richard Jones ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกาในซีแอตเทิลอนุมัติคำร้องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าปรับทางอาญามูลค่า 1.81 พันล้านดอลลาร์ และการริบเงิน 2.51 พันล้านดอลลาร์ ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลเสนอให้เปลี่ยนแปลงพันธบัตรของ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งได้รับการคัดค้านจากทนายความของ Zhao

คำร้องของ Binance ที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายนได้แก้ไขการสอบสวนที่ใช้เวลานานหลายปี ซึ่งพบว่าการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 100,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกลุ่มฮามาส อัลกออิดะห์ และรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย หรือ ISIS

อัยการกล่าวว่าแพลตฟอร์มของ Binance ยังสนับสนุนการขายสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และเป็นหนึ่งในผู้รับรายได้จากแรนซัมแวร์รายใหญ่ที่สุด

ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ Binance กล่าวว่าได้ยอมรับความรับผิดชอบ ได้อัปเกรดระบบต่อต้านการฟอกเงินและโปรโตคอล “รู้จักลูกค้าของคุณ” และได้ทำ “ความคืบหน้าที่สำคัญ” ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นภายใต้ข้อตกลงข้ออ้าง

Zhao ได้รับการปล่อยตัวในสหรัฐอเมริกาด้วยพันธบัตรมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ หลังจากรับสารภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนในข้อหาละเมิดการฟอกเงิน

คำวิงวอนของเขารวมถึงค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และกำหนดให้เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Binance

ในการยื่นฟ้อง อัยการกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรที่เสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนคำสั่งของโจนส์ที่ให้จ้าวอยู่ในทวีปอเมริกาและอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ศาลจนถึงการพิจารณาคดีในวันที่ 30 เมษายน

เงื่อนไขดังกล่าวได้แก่ จ้าวจะต้องแจ้งแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นเวลาสามวัน มอบหนังสือเดินทาง และรักษาถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของเขา เว้นแต่เขาจะได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง

เจ้าหน้าที่บริการก่อนการพิจารณาคดีแนะนำให้ Zhao ติดตามตำแหน่งด้วย

อัยการกล่าวว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับทนายของจ้าวหลายครั้ง แต่พวกเขา “คัดค้านคำร้องนี้ตามที่เขียนไว้”

ทนายความของ Zhao ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

คดีดังกล่าว ได้แก่ US v. Binance Holdings Ltd, ศาลแขวงสหรัฐฯ, เขตตะวันตกของวอชิงตัน, หมายเลข 23-cr-00178 และ US v. Zhao ในศาลเดียวกัน, หมายเลข 23-cr-00179