Sam Bankman-Fried พยายามเป็นนายหน้าช่วยเหลือ FTX จากบ้านของเขาในบาฮามาส แม้ว่าจะถูกบูทจากบริษัทคริปโตก็ตาม

NASSAU, Bahamas — แม้จะถูกผลักออกจากยักษ์ใหญ่ด้าน cryptocurrency ที่เขาก่อตั้งขึ้น แต่ Sam Bankman-Fried บอกกับ CNBC ว่าเขากำลังพยายามปิดข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อประกันตัว FTX ซึ่งยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อต้นเดือนนี้

ในการสัมภาษณ์สั้น ๆ กับ CNBC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้ง FTX ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการล่มสลายของกลุ่มบริษัท crypto ของเขา หรือสิ่งที่เขารู้นอกเหนือจากหนี้สินคือ “มากกว่าที่ฉันคิดหลายพันล้านดอลลาร์” Bankman-Fried ปฏิเสธการสัมภาษณ์หน้ากล้องหรือการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับบันทึก เขาบอกว่าเขามุ่งเน้นไปที่การดึงเงินของลูกค้าและยังคงค้นหาเพื่อให้ได้ข้อตกลง

“ฉันคิดว่าเราควรพยายามให้คุณค่าแก่ผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฉันเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นและหวังอย่างยิ่งว่าฉันจะระมัดระวังให้มากกว่านี้” แบงค์แมน-ฟรายด์กล่าวกับซีเอ็นบีซี

Bankman-Fried ยังยืนยันว่ามีสินทรัพย์ของลูกค้า “หลายพันล้านดอลลาร์” ในเขตอำนาจศาล “ซึ่งมียอดคงเหลือแยกจากกัน” รวมถึงในสหรัฐอเมริกา และกล่าวว่า “มีโอกาสระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่นั่น” เพื่อทำให้ลูกค้ามีความสมบูรณ์ .

สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรโลกมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ได้พังทลายลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Binance คู่แข่งได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะซื้อธุรกิจระหว่างประเทศของ FTX เนื่องจากประสบปัญหาสภาพคล่อง แต่ทีมงานตัดสินใจว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเกินกว่าจะประหยัดได้ โดยผู้บริหาร Binance คนหนึ่งอธิบายงบดุลราวกับว่า “ระเบิดลง” FTX ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนและแต่งตั้ง John Ray III เป็น CEO คนใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ในองค์กรรวมถึงการปรับโครงสร้าง Enron หลังจากการล่มสลายครั้งประวัติศาสตร์

แม้จะสูญเสียการเข้าถึงอีเมลของบริษัทและระบบของบริษัททั้งหมด แต่ Bankman-Fried ยืนยันว่าเขาสามารถมีบทบาทในขั้นตอนต่อไปได้ นักลงทุนร่วมทุนได้บอกกับ CNBC ว่าชายวัย 30 ปีโทรมาเพื่อพยายามหาเงินทุนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงกระนั้น นักลงทุนกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถจินตนาการถึงบริษัทใดที่มีงบดุลขนาดใหญ่เพียงพอหรือมีความเสี่ยงพอที่จะประกันตัว FTX ที่มีปัญหาได้

ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายกล่าวว่าข้อตกลงระหว่างนายหน้ากับ Bankman-Fried จะถูกมองในลักษณะเดียวกับข้อเสนอช่วยเหลือด้านการแข่งขันใด ๆ

“เขาไม่ต่างจากคู่ครองที่เป็นบุคคลที่สาม ณ จุดนี้ นอกเหนือจากความจริงที่ว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ FTX” Adam Levitin ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัย Georgetown และอาจารย์ใหญ่ของ Gordian Crypto Advisors กล่าว “เขาสามารถเข้ามาในเดลาแวร์พร้อมกับข้อเสนอที่ไม่ได้ร้องขอ และบอกว่าฉันต้องการซื้อเจ้าหนี้ทั้งหมดในราคา แต่นั่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลาย — เขาไม่สามารถบังคับข้อตกลงได้”

ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ยังกล่าวว่าเขาเปิดรับความช่วยเหลือ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Ray กล่าวว่าบริษัท crypto กำลังมองหาที่จะขายหรือปรับโครงสร้างอาณาจักรทั่วโลก

“จากการตรวจสอบของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เรายินดีที่ได้ทราบว่าบริษัทสาขาที่ได้รับการควบคุมหรือได้รับใบอนุญาตหลายแห่งของ FTX ทั้งภายในและภายนอกสหรัฐอเมริกา มีงบดุลตัวทำละลาย การจัดการที่มีความรับผิดชอบ และแฟรนไชส์ที่มีคุณค่า” นายเรย์ หัวหน้า FTX กล่าวใน แถลงการณ์ระบุว่า ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า “จะมีลำดับความสำคัญสูงสุด” เพื่อ “สำรวจยอดขาย การเพิ่มทุน หรือธุรกรรมเชิงกลยุทธ์อื่นๆ”

หลังจากตรวจสอบสถานะทางการเงินของ FTX เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรย์กล่าวว่าเขาไม่เคยเห็น “ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กรและการขาดข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง” ในอาชีพการงาน 40 ปีของเขา เขาเสริมว่า Bankman-Fried และผู้บริหารระดับสูงเป็น “กลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่ซับซ้อน และอาจถูกประนีประนอม” โดยเรียกสถานการณ์นี้ว่า “ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”

ความสามารถส่วนหนึ่งของ Bankman-Fried ในการลงนามในข้อตกลงอาจขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจมากกว่าในกระบวนการล้มละลาย

ในการยื่นฟ้องเมื่อเร็วๆ นี้ Ray ซีอีโอคนใหม่ของ FTX อ้างถึงการสนทนากับนักข่าว Vox เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่ง Bankman-Fried แนะนำว่าลูกค้าจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าหาก “เรา” สามารถ “ชนะการต่อสู้ในเขตอำนาจศาลกับเดลาแวร์” นอกจากนี้เขายังบอก Vox ว่าเขา “เสียใจ” ที่ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ซึ่งทำให้การปรับโครงสร้าง FTX อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขา โดยเพิ่ม “หน่วยงานกำกับดูแล fk”

ทรัพย์สินของลูกค้า FTX นับพันล้านในขณะนี้ถูกจับได้ว่าอยู่ระหว่างศาลล้มละลายในเดลาแวร์และการชำระบัญชีในบาฮามาส

John Ray กำหนดให้ FTX และบริษัทสาขามากกว่า 100 แห่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 ในเดลาแวร์ แต่นั่นไม่รวมถึง FTX Digital Markets ซึ่งตั้งอยู่ในบาฮามาส FTX ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nassau ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมหน่วยงานอื่น ๆ ตามแผนผังองค์กรที่ Ray ยื่น

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสได้ว่าจ้างผู้ชำระบัญชีของตนเองเพื่อดูแลการฟื้นตัวของสินทรัพย์และกำลังสนับสนุนกระบวนการ Chapter 15 ในนิวยอร์ก ซึ่งให้การรับรองตัวแทนต่างชาติในกระบวนการพิจารณาของสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสกล่าวว่าพวกเขาโอน cryptocurrency ของลูกค้าไปยังบัญชีอื่นเพื่อ “ปกป้อง” เจ้าหนี้และลูกค้า นอกจากนี้ยังอ้างว่ากระบวนการล้มละลายในบทที่ 11 ของสหรัฐฯ ใช้ไม่ได้กับพวกเขา

การเคลื่อนไหวของบาฮามาสบินไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดลาแวร์

อสังหาริมทรัพย์ FTX อ้างว่าการถอนเงินเหล่านั้น “ไม่ได้รับอนุญาต” และกล่าวหาว่ารัฐบาลบาฮามาสทำงานร่วมกับ Bankman-Fried ในการโอนดังกล่าว ทีมผู้นำคนใหม่ของ FTX ได้ท้าทายผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาส และขอให้ศาลสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงในขณะที่บังคับให้อยู่ต่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของการพิจารณาคดีในบทที่ 11 โดยทั่วไปแล้ว การล้มละลายหมายถึงการปิดล้อมทรัพย์สินเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกแตะต้องหากไม่ได้รับอนุมัติจากศาล

ทีมของ FTX อ้างว่ากลุ่มชาวบาฮามาสไม่มีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายเงินและเรียกการถอนเงินของบาฮามาสว่า “ไม่ได้รับอนุญาต” บริษัทข้อมูล Elliptic ประเมินมูลค่าของการถ่ายโอน ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นการแฮ็ก จะอยู่ที่ประมาณ 477 ล้านดอลลาร์

“มีบางประเด็นที่ต้องอาศัยการประสานงานหรือการต่อสู้เพื่อหาคำตอบ จะมีการแย่งชิงกันเมื่อพูดถึงสินทรัพย์ในบาฮามาสกับสหรัฐฯ” แดเนียล เบซิโคฟ หุ้นส่วนของ Loeb & Loeb กล่าว “ชาวบาฮามาสกำลังอ่านอาณัติของพวกเขาอย่างครอบคลุม และสหรัฐฯ กำลังอ่านข้อมูลเชิงเทคนิคมากขึ้น”

ความโกลาหลจากการล้มละลายส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบัญชีที่ยุ่งเหยิงในส่วนของ FTX ภายใต้การนำของ Bankman-Fried จอห์น เรย์กล่าวว่าบริษัท “ไม่มีการควบคุมเงินสดแบบรวมศูนย์” — “ไม่มีรายการบัญชีธนาคารและผู้ลงนามที่ถูกต้อง” — และ “ให้ความสนใจไม่เพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของพันธมิตรด้านการธนาคาร”

แรงจูงใจส่วนหนึ่งของบาฮามาสในการควบคุมอาจมาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ FTX เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการเงินที่มีชื่อเสียงกับ SALT ในเมืองแนสซอ และวางแผนที่จะลงทุน 60 ล้านดอลลาร์ในสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งเปรียบได้กับ Google หรือวิทยาเขตของ Apple ในซิลิคอนวัลเลย์

“บางส่วนก็เกี่ยวกับการปกป้องเจ้าหนี้ในประเทศ นี่คือบริษัทในบาฮามาส นอกจากนี้ยังมีเงินอีกมากที่ต้องทำให้กับสำนักงานกฎหมายท้องถิ่นในบาฮามาส คุณได้รับผลกระทบทั้งหมด” เลวินตินจากจอร์จทาวน์กล่าว “จะมีการแข่งขันที่จ้องมองในระดับหนึ่งระหว่างศาลล้มละลายเดลาแวร์และหน่วยงานกำกับดูแลบาฮามาส”

ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า Bankman-Fried อาจกำลังยื่นขอเงินช่วยเหลือเพื่อลดความรับผิดทางอาญาและโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้น Bankman-Fried ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

Justin Danilewitz หุ้นส่วนของ Saul Ewing ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมปกขาวกล่าวว่าในขณะที่โอกาสของใครก็ตามที่แห่กันไปสร้าง FTX ทั้งหมดนั้น “ไม่น่าเป็นไปได้สูงเนื่องจากความสูญเสียที่ตุปัดตุเป๋” การบรรเทาความสูญเสียของลูกค้าอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดูดีในสายตา ของศาล

Danilewitz กล่าวว่า “มักเป็นคำแนะนำที่ดีหากจำเลยตกอยู่ในอันตรายจริงและหลักฐานนั้นน่าสนใจ – เป็นความคิดที่ดีที่จะพยายามแก้ไขโดยเร็วที่สุด” Danilewitz กล่าว

บางคนเปรียบผลลัพธ์นั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ MF Global ซึ่งเดิมดำเนินการโดย Jon Corzine อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ บริษัทถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของลูกค้าเพื่อชำระค่าบริษัท แต่ Corzine ตกลงกับ CFTC ด้วยเงิน 5 ล้านดอลลาร์ โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการประพฤติมิชอบ

วิธีการดังกล่าวอาจส่งผลย้อนกลับได้ Danilewitz กล่าว การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจ “สะท้อนถึงระดับความผิดหรือถูกมองว่าเป็นการยอมรับ และมีคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น”

แม้ว่า Bankman-Fried จะมีบทบาทในการกู้คืนเงินทุนผ่านการให้ความช่วยเหลือ หรือได้รับการควบคุมมากขึ้นผ่านกระบวนการชำระบัญชีในบาฮามาส เขาอาจเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ไปจนถึงการฟ้องร้องทางแพ่ง

การฉ้อฉลทางสายจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าจำเลยมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงและใช้สายระหว่างรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ระยะเวลาสูงสุดตามกฎหมายคือโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี นอกเหนือไปจากค่าปรับ Danilewitz เรียกมันว่า “เครื่องมือโปรดของอัยการกลางในกล่องเครื่องมือ” เขากล่าวว่าคำถามสำคัญจะต้องเกี่ยวข้องกับเจตนาของจำเลย “นี่เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือมีการประพฤติผิดโดยเจตนาซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาของรัฐบาลกลาง”

คนอื่น ๆ เปรียบสถานการณ์ทางกฎหมายของ Bankman-Fried กับ Bernie Madoff และ Elizabeth Holmes ซึ่งคนหลังถูกตัดสินจำคุก 11 ปีในข้อหาฉ้อโกงหลังจากหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการตรวจเลือดของบริษัทของเธอ

“คำตัดสินของ Theranos ไม่ควรทำให้เขารู้สึกดี” Levitin จากจอร์จทาวน์กล่าว “เขามีความเสี่ยงจริง ๆ ที่นี่ มีความเป็นไปได้ที่ความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่ง”