Federal Reserve Board – Federal Reserve Board announces it has fined Popular Bank $2.3 million for processing six Paycheck Protection Program (PPP) loans despite having detected that the loan applications contained significant indications of potential fraud

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ปรับ Popular Bank แห่งนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก เป็นเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์ สำหรับการประมวลผลสินเชื่อ Paycheck Protection Program (PPP) หกรายการ แม้จะตรวจพบว่าคำขอสินเชื่อมีข้อบ่งชี้ที่สำคัญของการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นและสำหรับความล้มเหลวในการ รายงานการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เงินกู้ทั้งหกรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์

ภายใต้กฎหมาย Coronavirus Aid, Relief และ Economic Security (CARES) ผู้ให้กู้ที่ได้รับการอนุมัติจาก Small Business Administration เช่น Popular Bank ได้รับอนุญาตให้ให้สินเชื่อ PPP แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งได้รับผลกระทบในทางลบจากการระบาดของ COVID-19 แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามการต่อต้าน – นโยบายการฟอกเงิน การประมวลผลของสินเชื่อ PPP ที่อาจฉ้อโกงและการไม่รายงานการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมถือเป็นการละเมิดนโยบายเหล่านี้และถือเป็นแนวปฏิบัติทางการเงินที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคง

สำหรับสื่อมวลชน โปรดส่งอีเมล [email protected] หรือโทร. 202-452-2955.