โปรดเปิดใช้งาน JavaScript หากถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเข้าถึงข้อมูลผ่านลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง



24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับ 20.4 ล้านดอลลาร์สำหรับธนาคารแห่งชาติปากีสถาน ซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานใหญ่ในปากีสถาน ฐานละเมิดนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

ปล่อยเวลา 11.00 น. EST

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี (20.4 ล้านดอลลาร์) ต่อธนาคารแห่งชาติปากีสถาน ซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานใหญ่ในปากีสถาน ฐานละเมิดนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน คณะกรรมการยังต้องการให้บริษัทปรับปรุงโครงการต่อต้านการฟอกเงินด้วย

ตามรายละเอียดในคำยินยอมยุติและยกเลิกคำสั่งธนาคารแห่งชาติของปากีสถาน การดำเนินงานด้านการธนาคารในสหรัฐฯ ของบริษัทไม่ได้รักษาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพหรือการควบคุมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

การดำเนินการของคณะกรรมการสอดคล้องกับการดำเนินการของกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก

ติดต่อสอบถามสื่อมวลชน อีเมล media@frb.gov หรือโทร 202-452-2955

Last Update: 24 กุมภาพันธ์ 2565