ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง John G. Koeltl ได้สั่งให้ BitMEX จ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาล่าสุดในข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการละเมิดการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา
BitMEX เผชิญกับความพ่ายแพ้ทางกฎหมายครั้งใหญ่
ความท้าทายทางกฎหมายสำหรับ BitMEX เกิดจากกิจกรรมระหว่างปี 2015 ถึง 2020 ในระหว่างที่การแลกเปลี่ยนรายงานว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐอเมริกา (BSA) บีเอสเอกำหนดให้สถาบันการเงินช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงิน
แม้ว่าทนายความของ BitMEX จะโต้แย้งว่าค่าปรับ 110 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้และคำสารภาพผิดก่อนหน้านี้จากผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นการลงโทษที่เพียงพอ ผู้พิพากษา Koeltl ถือว่าบทลงโทษทางการเงินเพิ่มเติมที่จำเป็น
ในปี 2022 Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX และ Benjamin Delo ยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาที่เทียบเคียงได้ โดยทั้งคู่ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับทางอาญา 10 ล้านดอลลาร์
Exchange ใช้มาตรการ KYC และ AML ที่ปรับปรุงแล้ว
ในแถลงการณ์หลังคำตัดสิน บริษัทแสดงความผิดหวังกับการลงโทษทางการเงินเพิ่มเติม แต่ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าข้อเรียกร้องเบื้องต้นของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) อย่างมาก ซึ่งเกิน 200 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการเจรจารับสารภาพ และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ระหว่างการพิจารณาคดี การอภิปราย
ตลาดแลกเปลี่ยนเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยระบุว่าได้ทำการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยค่าธรรมเนียม BSA
ซึ่งรวมถึงการใช้โปรแกรมการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพและระบบรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ครอบคลุม BitMEX ยืนยันว่าความก้าวหน้าเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกฎระเบียบ
“เรายืนหยัดตามคำกล่าวที่ว่าข้อกล่าวหาของบีเอสเอนั้นเป็นข่าวเก่า” บริษัทระบุในแถลงการณ์ BitMEX แสดงความปรารถนาที่จะก้าวข้ามความท้าทายทางกฎหมายเหล่านี้ และมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการให้บริการสำหรับผู้ใช้
การแลกเปลี่ยนมีเป้าหมายเพื่อรักษาตำแหน่งในฐานะแพลตฟอร์มอนุพันธ์ crypto ชั้นนำที่น่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ภาพเด่นจาก DALL-E แผนภูมิจาก TradingView.com
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
