California Man ให้บริการยอดขาย MDMA Dark Web ที่ถูกตัดสินจำคุกสำหรับการฟอกเงิน bitcoin

John Khuu วัย 29 ปีจากซานฟรานซิสโกยอมรับความรู้สึกผิดต่อการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินงาน บริษัท ขนส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตและการฟอกเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเท็กซัสอ้างว่า Khuu ลักลอบขน MDMA จากประเทศเยอรมนีและขายในตลาดเว็บมืดหลายแห่งได้รับ Bitcoin ในการชำระเงิน

Khuu รายงานว่าฟอกเงินโดยการแปลง Bitcoin ที่ได้มาในบัญชีผู้ขายเป็นดอลลาร์สหรัฐผ่านลำดับการทำธุรกรรมในบัญชีการเงินจำนวนมาก ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางเห็นว่าการดำเนินการของเขามี“ การทำธุรกรรมและคะแนนหลายร้อยรายการ” หมายถึงการซ่อนแหล่งที่มาของเงิน

นอกเหนือจากคำตัดสินนี้ Khuu ยังอยู่ภายใต้ข้อกล่าวหาแยกต่างหากในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเพื่อนำเข้ายาที่ผิดกฎหมายที่ผิดกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม: แฮ็กเกอร์ Bybit เร่งความเร็ว $ 335M การฟอก: ความน่าเชื่อถือสามารถกู้คืนได้หรือไม่?

ฟังก์ชั่นของ Operation Crypto Runner

Operation Crypto Runner ความพยายามของรัฐบาลหลายปีที่ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ), หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา (USSS) และบริการตรวจสอบไปรษณีย์ (PIS) รวมถึงการควบคุมตัวของเขา

ริเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 การดำเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่ผู้คนและ บริษัท ที่ใช้ cryptocurrencies สำหรับการดำเนินงานทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

การจับกุมหลายครั้งเป็นผลมาจากการสอบสวน ผู้คนยี่สิบเอ็ดคนถูกจับกุมในปี 2565 เพียงอย่างเดียวเพราะทำหน้าที่เป็น“ ล่อเงิน” ในการฉ้อโกงอสังหาริมทรัพย์แคมเปญฟิชชิ่งอีเมลและการหลอกลวงโรแมนติกท่ามกลางการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเข้ารหัสลับอื่น ๆ เมื่อไม่นานมานี้ส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นชายมอนทาน่าถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

การลับการตรวจสอบการฟอกเงินที่ใช้ crypto

การเพิ่มปริมาณการฟอกเงิน crypto

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดรัฐบาลได้เพิ่มความคิดริเริ่มเพื่อลดอาชญากรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนโดย cryptocurrencies บริษัท การวิเคราะห์บล็อกเชน chainalysis ประมาณการว่าในปี 2024 มากกว่า $ 40 พันล้านถูกฟอกผ่าน cryptocurrency เกินกว่าบันทึกก่อนหน้านี้ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2023 บริษัท ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนจริงอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเนื่องจากการตรวจสอบจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยกระทรวงการคลังสหรัฐผู้ค้ายาเสพติดกำลังใช้ cryptocurrency มากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าเทคนิคการฟอกเงินแบบดั้งเดิมยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย กลุ่มอาชญากรกำลังใช้สินทรัพย์ดิจิทัลตามหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเรียบง่ายของการโอนนามแฝงและความสามารถในการหลบเลี่ยงการกำกับดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิม

อ่านเพิ่มเติม: การเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน crypto ของโมดูลัสเพื่อกำจัดการฟอกเงินในการโอน P2P

เครือข่ายระหว่างประเทศและความร่วมมือทางอาญา

ไม่ จำกัด เฉพาะสหรัฐอเมริกาทางแยกที่เพิ่มขึ้นของการค้ายาเสพติดและ cryptocurrencies เป็นระดับโลก จากการประเมินการคุกคามการคุกคามยาเสพติดของสำนักงานบังคับใช้ยาเสพติด (DEA) ของหน่วยงานการค้ายาเสพติดในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนา“ การเป็นหุ้นส่วนที่ทำกำไรได้” ด้วยเครือข่ายการฟอกเงินจากจีนเพื่อทำความสะอาดรายได้ยาเสพติดโดยใช้ cryptocurrencies โครงการระหว่างประเทศเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลถูกรวมเข้ากับธุรกิจอาชญากรรมทั่วโลกอย่างไร

chainalysis ขยายการติดตามอาชญากรรม crypto

การทำความเข้าใจกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto chainalysis ได้ขยายขอบเขตการทำงานให้กว้างขึ้น บริษัท Blockchain Analytics เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าการซื้อ Hexagate ผู้ขายความปลอดภัย Web3 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบและหยุดช่องโหว่ทางการเงินและการละเมิด crypto

ดูเพิ่มเติม: การวิเคราะห์ความปลอดภัยและความเสี่ยงของ Web3 เชิงรุกด้วย hexagate

ผลที่ตามมาสำหรับการควบคุมดิจิทัล

ประโยคของ John Khuu และ Operation Crypto Runner เน้นย้ำถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่ต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ แม้ว่า Blockchain นำเสนอนวัตกรรมทางการเงิน แต่การแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญาของเทคโนโลยีได้รับความสนใจมากขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯยังคงปรับปรุงกฎการเข้ารหัสลับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปัญหาด้านความปลอดภัยและความจำเป็นในการส่งเสริมการขยายตัวของสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้คนและ บริษัท ต้องเจรจาต่อรองกฎการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในขณะที่สนับสนุนการปฏิบัติทางการเงินด้านจริยธรรมเมื่อมีการบังคับใช้การบังคับใช้