มหาเศรษฐี Gautam Adani จาก Adani Group ของอินเดียถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกาฐานติดสินบนและฉ้อโกง

โดย ลุค โคเฮน และโจนาธาน สเต็มเปล

นิวยอร์ก (รอยเตอร์) – Gautam Adani ประธานมหาเศรษฐีของกลุ่มบริษัท Adani Group ของอินเดีย และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ถูกฟ้องในนิวยอร์กจากบทบาทของเขาในโครงการรับสินบนและฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ .

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอาดานีและจำเลยอีก 7 คน รวมทั้งซาการ์ อาดานี หลานชายของเขา ตกลงที่จะจ่ายเงินสินบนประมาณ 265 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดีย เพื่อรับสัญญาที่คาดว่าจะให้ผลกำไร 2 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 20 ปี และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย

อัยการยังกล่าวอีกว่ากลุ่มอาดานิสและผู้บริหารอีกคนหนึ่งของ อาดานี กรีน เอ็นเนอร์จี (NS:) อดีตซีอีโอ Vneet Jaain ระดมเงินกู้และพันธบัตรได้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์โดยการซ่อนการทุจริตจากผู้ให้กู้และนักลงทุน

ตามคำฟ้อง ผู้สมรู้ร่วมคิดบางคนเรียก Gautam Adani เป็นการส่วนตัวโดยใช้ชื่อรหัสว่า “Numero uno” และ “ชายร่างใหญ่” ในขณะที่ Sagar Adani ถูกกล่าวหาว่าใช้โทรศัพท์มือถือของเขาเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสินบน

Adani Group ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นนอกเวลาทำการในอินเดียทันที ซึ่งมีการประกาศข้อกล่าวหาดังกล่าวในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี

สถานทูตอินเดียในกรุงวอชิงตันไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที ไม่สามารถระบุทนายความของจำเลยได้ในทันที

Gautam Adani, Sagar Adani และ Jaain ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์, สมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงทางสาย และ Adanis ยังถูกตั้งข้อหาในคดีแพ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

จำเลยอีก 5 คนถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการติดสินบนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหรัฐอเมริกา และอีก 4 คนถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

ไม่มีจำเลยคนใดถูกควบคุมตัว โฆษกของอัยการสหรัฐฯ บรีน พีซ ในบรูคลิน กล่าว เชื่อกันว่า Gautam Adani อยู่ในอินเดีย

สร้างอาณาจักร

อาดานี วัย 62 ปี มีมูลค่าทรัพย์สิน 69.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของนิตยสาร Forbes และเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีไม่กี่คนที่ถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการในสหรัฐฯ ว่ากระทำผิดทางอาญา

โชคลาภของเขาทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่ 22 ของโลก และรวยเป็นอันดับสองในอินเดียตามหลัง อุตสาหกรรมพึ่งพิง (NS:) ประธาน Mukesh Ambani, Forbes กล่าว

อาดานีเติบโตขึ้นมาในรัฐคุชราตของอินเดีย และลาออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 16 ปี

เขาก่อตั้ง Adani Group ในปี 1988 ในฐานะบริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ และสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ประกอบด้วยสนามบิน ท่าเรือขนส่งสินค้า บริษัทผลิตไฟฟ้า ระบบส่งพลังงาน และบริษัทเหมืองแร่

ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้รับการประกาศไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อาดานีระดมทุนได้ 600 ล้านดอลลาร์เมื่อวันพุธโดยการขายพันธบัตร “สีเขียว” อายุ 20 ปี

นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นเกือบสองปีหลังจากที่บริษัทวิจัย Hindenburg Research ซึ่งเป็นผู้ขายระยะสั้นของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Adani Group ใช้แหล่งหลบเลี่ยงภาษีนอกชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งบริษัทปฏิเสธ

รายงานเดือนมกราคม 2023 ของ Hindenburg ทำให้เกิดการล่มสลายของหุ้น Adani Group ประมาณ 150 พันล้านดอลลาร์

ADANI วางแผนการลงทุน ขอแสดงความยินดีกับทรัมป์

คนอื่นๆ ที่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาเมื่อวันพุธ ได้แก่ รันจิต กุปตา และรูเพช อาการวาล อดีตซีอีโอและอดีตหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และเจ้าหน้าที่การค้าของ Azure Power Global (OTC:) ตามลำดับ ซึ่งทางการกล่าวว่าตกลงที่จะจ่ายสินบนบางส่วน

จำเลยทางอาญาที่เหลือทำงานให้กับ Caisse de Depot et Placement du Quebec ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันของแคนาดา และรวมถึง Cyril Cabanes ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ Azure ด้วย นอกจากนี้เขายังถูกตั้งข้อหากระทำผิดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

จำเลยทั้งหมดเป็นพลเมืองอินเดีย ยกเว้นคาบาเนส ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติฝรั่งเศส-ออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ อัยการกล่าว

ตามบันทึกของศาล ผู้พิพากษาได้ออกหมายจับ Gautam Adani และ Sagar Adani และอัยการวางแผนที่จะมอบหมายดังกล่าวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Gautam Adani โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่ากลุ่มบริษัทของเขาวางแผนที่จะลงทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในโครงการความมั่นคงด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ เพื่อสร้างงานที่มีศักยภาพ 15,000 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องระบุตารางเวลา

อาดานีประกาศการลงทุนพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ชนะการเลือกตั้ง

ทรัมป์ให้คำมั่นที่จะทำให้บริษัทพลังงานเจาะลึกที่ดินของรัฐบาลกลางและสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่ได้ง่ายขึ้น

นายกรัฐมนตรีนเรนดรา โมดีของอินเดีย ซึ่งมาจากคุชราตเช่นกัน ถูกฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกล่าวหาว่าปกป้องอาดานีและบริษัทของเขา รวมถึงจากข้อกล่าวหาของฮินเดนเบิร์กด้วย โมดี ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของฝ่ายค้านว่าเป็น “การโกหกและการละเมิด”