หน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินถอดตุรกีออกจาก 'บัญชีสีเทา' ของการฟอกเงิน

คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน ซึ่งเป็นองค์กรเฝ้าระวังระหว่างประเทศที่ทุ่มเทให้กับการปราบปรามการฟอกเงินและการไหลเวียนเงินสดที่ผิดกฎหมาย ได้ถอดตุรกีออกจาก “บัญชีเทา” ของประเทศที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยถือเป็นการแสดงความไว้วางใจครั้งสำคัญต่อประเทศนี้ท่ามกลางความพยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

องค์กรที่มีฐานอยู่ในกรุงปารีสระบุในรายงานล่าสุดว่า “FATF ยินดีต้อนรับความก้าวหน้าครั้งสำคัญของตุรกีในการปรับปรุงระบบต่อต้านการฟอกเงิน/การก่อการร้าย” โดยใช้การสะกดชื่อประเทศตามแบบของรัฐบาลตุรกีและคำย่อของ anti-laundering และ combating the financing of scam

โดยกล่าวว่าตุรกีได้เสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการปกครอง AML/CFT เพื่อแก้ไข “ข้อบกพร่อง” ที่ FATF ระบุไว้ในรายงานการติดตามเมื่อเดือนตุลาคม 2021

ข้อบกพร่องเหล่านั้นรวมถึงข้อกังวลของ FATF เกี่ยวกับบริการโอนเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียน ทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับการสืบสวนทางการเงินของผู้ก่อการร้าย ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ขาดการควบคุมดูแลภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้สำหรับการฟอกเงิน เช่น ธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ และการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรไม่เพียงพอ ที่สามารถนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนการก่อการร้าย และอื่นๆ อีกมากมาย

ในรายงานปี 2021 ของ FATF พบว่าภาคส่วนต่างๆ เช่น ธนาคาร ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ในตุรกีมีความเสี่ยงต่อการได้รับเงินทุนผิดกฎหมายจากกลุ่มที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ เช่น กลุ่มรัฐอิสลามและอัลกออิดะห์

องค์กรเฝ้าระวังสรุปในการค้นพบในปี 2024 ว่าตุรกี “ไม่อยู่ภายใต้กระบวนการติดตามที่เพิ่มขึ้นของ FATF อีกต่อไป” แต่ “ควรทำงานร่วมกับ FATF ต่อไปเพื่อรักษาการปรับปรุงระบบ AML/CFT ของตนไว้ รวมถึงโดยการดำเนินการต่อเพื่อให้มั่นใจว่า การกำกับดูแลของ NPO [nonprofit organization] ภาคส่วนดังกล่าวมีพื้นฐานอยู่บนความเสี่ยงและสอดคล้องกับมาตรฐาน FATF”

รัฐบาลตุรกีแสดงความยินดีกับข่าวนี้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เมห์เมต ซิมเซก ได้เขียนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่า “เราทำได้แล้ว” พร้อมอีโมจิธงชาติตุรกีขณะประกาศการตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งแปลมาจากภาษาตุรกีโดย Google

เจฟเดต ยิลมาซ รองประธานาธิบดีตุรกีกล่าวว่า “การพัฒนาครั้งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อระบบการเงินของประเทศเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น การตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อภาคการเงินและเศรษฐกิจ”

การประกาศของ FATF น่าจะช่วยกระตุ้นความพยายามในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของตุรกี หลังจากภาวะเงินเฟ้อสูงหลายปี ค่าเงินท้องถิ่นที่อ่อนค่าลง และระดับการลงทุนจากต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกัน

โมฮาเหม็ด ดาอุด หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในอุตสาหกรรมของหน่วยงานจัดอันดับของมูดี้ส์ กล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกของการแต่งตั้งใหม่นี้น่าจะมี

“การที่ตุรกีถูกถอดออกจากรายชื่อเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ถือเป็นการยกย่องความก้าวหน้าที่สำคัญที่รัฐบาลตุรกีและภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆ ทำได้ในการเสริมสร้างการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย” ดาอุดกล่าว

“การพัฒนาครั้งนี้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของตุรกีในระดับนานาชาติ และอาจช่วยกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศและความสัมพันธ์กับสถาบันในยุโรปและสหรัฐอเมริกา”