© สำนักข่าวรอยเตอร์ รูปถ่าย: Zhao Changpeng ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance ในการประชุม Viva Technology ในปารีส ประเทศฝรั่งเศส 16 มิถุนายน 2565 REUTERS/Benoit Tessier
โดย Tom Wilson และ Angus Berwick
(Reuters) – Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ CEO และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ถูกฟ้องโดย US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในวันจันทร์สำหรับการดำเนินการในสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ “ผิดกฎหมาย” และโปรแกรมการปฏิบัติตาม “หลอกลวง” .
CFTC ฟ้อง Binance, Zhao และอดีตผู้บริหารระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วย “การจงใจหลีกเลี่ยง” กฎหมายของสหรัฐฯ “ในขณะที่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การคำนวณเก็งกำไรตามกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ทางการค้าของพวกเขา”
Zhao มหาเศรษฐีที่เกิดในจีนและย้ายไปแคนาดาเมื่ออายุได้ 12 ปี เรียกคำร้องเรียนของ CFTC ว่า “ไม่คาดคิดและน่าผิดหวัง”
“จากการตรวจสอบเบื้องต้น คำร้องเรียนดูเหมือนจะมีข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์ และเราไม่เห็นด้วยกับลักษณะเฉพาะของหลายประเด็นที่ถูกกล่าวหาในคำร้องเรียน” Zhao กล่าวในแถลงการณ์
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการปราบปรามบริษัท crypto ที่กว้างขวางและมีชื่อเสียงมากขึ้น เป็นเวลาหลายปีที่อัยการสหรัฐและผู้สืบสวนคดีแพ่งได้กำหนดเป้าหมายบริษัท crypto สำหรับการเสนอขายที่ผิดกฎหมายและการไม่ปฏิบัติตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่กิจกรรมของรัฐบาลดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้
CFTC กล่าวในการร้องเรียนเมื่อวันจันทร์ว่าอย่างน้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 ถึงปัจจุบัน Binance “เสนอและดำเนินการธุรกรรมอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ในนามของบุคคลในสหรัฐฯ” ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ
โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance นั้น “ไม่ได้ผล” และบริษัทภายใต้การดูแลของ Zhao ได้บอกกับพนักงานและลูกค้าให้หลีกเลี่ยงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ CFTC กล่าวโดยอ้างถึงแนวทางปฏิบัติจำนวนหนึ่งที่รายงานโดย Reuters เป็นครั้งแรกในการสืบสวนการแลกเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว .
CFTC ยังกล่าวหา Samuel Lim อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของ Binance ว่า “ช่วยเหลือและสนับสนุน” การละเมิดของ Binance Lim ไม่ตอบสนองต่อการโทรและข้อความจาก Reuters ในทันที
โฆษกของ Binance ซึ่งครองภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกกล่าวว่า บริษัทจะยังคง “ร่วมมือ” กับหน่วยงานกำกับดูแลต่อไป
Binance ได้ทำการ “ลงทุนครั้งใหญ่” เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้ในสหรัฐฯ บนแพลตฟอร์มของตน โฆษกกล่าว
Rostin Behnam ประธาน CFTC กล่าวในแถลงการณ์ว่าผู้บริหารของ Binance รู้มาหลายปีแล้วว่า “พวกเขากำลังละเมิดกฎของ CFTC โดยทำงานอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเงินให้ไหลเวียนและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม”
CFTC มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และอนุพันธ์ รวมถึง บริษัทต่างๆ เช่น นายหน้าที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของลูกค้าในสหรัฐฯ จะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าว
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในเดือนธันวาคมว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ทำการสอบสวน Binance ตั้งแต่ปี 2018 สำหรับการละเมิดการฟอกเงินและการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น Binance ได้ดำเนินการจ่ายเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากรและบริษัทที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ Reuters พบ
BNB สกุลเงินดิจิทัลของ Binance ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกตามขนาดตลาด ลดลงประมาณ 4% จากข่าวดังกล่าว
ในทวีตเมื่อบ่ายวันจันทร์ Zhao เขียนว่า “4” ซึ่งอ้างอิงจากโพสต์ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า “สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ” ในปี 2023 รายการที่สี่ในรายการคือ “ละเว้น FUD ข่าวปลอม การโจมตี” โดยใช้ ตัวย่อสำหรับ “ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย” มักจะใช้ใน crypto ที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ถูกมองว่าเป็นลบ
‘เรือโจรสลัด’
Binance ก่อตั้งขึ้นในเซี่ยงไฮ้ในปี 2560 และตั้งอยู่ในใจกลางของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับทั่วโลก Binance.com หลักของบริษัทแลกเปลี่ยนการซื้อขายที่ดำเนินการแล้วซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูล CryptoCompare ปริมาณการซื้อขายแตะ 34 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564 Zhao กล่าวเมื่อปีที่แล้ว
ด้วยบริษัทโฮลดิ้งที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน Binance ไม่เคยเปิดเผยที่ตั้งของการแลกเปลี่ยนหลัก CFTC เรียกเก็บเงินจากบริษัทโฮลดิ้งและ Binance อีกสองแห่ง
Binance ไม่ต้องการให้ลูกค้าส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำการซื้อขาย และ “ล้มเหลวในการปฏิบัติตามขั้นตอนพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและตรวจจับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงิน” CFTC กล่าว
การร้องเรียนของ CFTC ให้รายละเอียดความพยายามของ Binance ในการรักษาลูกค้าในสหรัฐฯ แม้ว่าบริษัทจะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทอเมริกันอิสระ ได้เปิดตัวการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ ในปี 2019 เพื่อให้บริการลูกค้าชาวอเมริกันตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่า BAM Trading บริษัทอเมริกันแห่งนี้ถูกควบคุมโดย Zhao และบริหารโดย Binance ในฐานะบริษัทสาขาโดยพฤตินัย CFTC กล่าวเมื่อ Zhao จ้าง CEO คนแรกของ BAM เขา “อธิบาย Binance เป็นเรือโจรสลัด และอธิบายว่าเขาต้องการให้ Binance.US เป็นเรือของกองทัพเรือ”
ลูกค้าวีไอพี
แม้ว่าธุรกิจระดับโลกของ Binance จะเปิดเผยต่อสาธารณชนว่ากำลังจำกัดลูกค้าในสหรัฐฯ จากการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตน แต่ CFTC กล่าวว่า Binance ได้บอก “ลูกค้าวีไอพี” ที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ว่าควรหลีกเลี่ยงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างไร
Zhao เก็บข้อมูลที่สะท้อนความลับฐานลูกค้าในสหรัฐอเมริกาของ Binance จากผู้จัดการอาวุโสบางคน CFTC กล่าว ในเดือนตุลาคม 2020 Zhao สั่งให้บุคลากรของ Binance แทนที่ค่าของสหรัฐอเมริกาสำหรับฟิลด์ข้อมูลบางฟิลด์ในฐานข้อมูลภายในของ Binance ด้วย “UNKWN”
Binance ซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตัวเองผ่าน “บัญชีบ้าน” ประมาณ 300 บัญชี ซึ่ง Zhao เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะไม่ได้เปิดเผยกิจกรรมนี้ในเงื่อนไขการใช้งานสาธารณะหรือที่อื่น ๆ ตามรายงานของ CFTC บัญชีบ้านได้รับการยกเว้นจากนโยบาย “การค้าภายใน” ของ Binance CFTC กล่าว
ผู้บริหารระดับสูงของ Binance กล่าวกับ Wall Street Journal ในเดือนกุมภาพันธ์ว่าบริษัทคาดว่าจะจ่ายค่าปรับเพื่อยุติการสืบสวนของสหรัฐฯ
CFTC กล่าวว่ากำลังหาทางลงโทษทางการเงิน เลิกใช้กำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และห้ามซื้อขายและจดทะเบียนอย่างถาวร
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
