พิเศษ: อิสราเอลยึดบัญชี Binance crypto เพื่อ ‘ขัดขวาง’ รัฐอิสลาม เอกสารแสดง

โดย Tom Wilson และ Angus Berwick

ลอนดอน (รอยเตอร์) – อิสราเอลได้ยึดบัญชี crypto ประมาณ 190 บัญชีที่ตลาดแลกเปลี่ยน crypto Binance ตั้งแต่ปี 2021 รวมถึงสองบัญชีที่กล่าวว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State) และอีกหลายสิบบัญชีที่กล่าวว่าเป็นเจ้าของโดยบริษัทปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Islamist Hamas เอกสารที่เผยแพร่โดย หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศแสดง

สำนักงานการเงินต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอิสราเอล (NBCTF) เมื่อวันที่ 12 มกราคม ยึดบัญชี Binance สองบัญชีและเนื้อหาในบัญชี หนึ่งในเอกสารบนเว็บไซต์ของ NBCTF แสดงให้เห็น การยึดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ “ขัดขวางกิจกรรม” ของกลุ่มไอเอส และ “บั่นทอนความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย” NBCTF ระบุบนเว็บไซต์

เอกสาร NBCTF ซึ่งไม่ได้รับการรายงานก่อนหน้านี้ ไม่ได้ให้รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าของ crypto ที่ถูกยึดหรือว่าบัญชีเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State) ได้อย่างไร

Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย ไม่ตอบสนองต่อการโทรและอีเมลของ Reuters เพื่อขอความคิดเห็น

กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลซึ่งรับผิดชอบ NBCTF ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของรอยเตอร์ในทันที

ภายใต้กฎหมายของอิสราเอล รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสามารถสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่กระทรวงเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเรียกร้องให้มีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นในการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่การฟอกเงินไปจนถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจับกุมโดย NBCTF ของอิสราเอลเน้นย้ำว่ารัฐบาลกำหนดเป้าหมายบริษัทคริปโตอย่างไรในความพยายามที่จะป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Binance ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดย CEO Changpeng Zhao กล่าวบนเว็บไซต์ว่าตรวจสอบคำขอข้อมูลจากรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นรายกรณี โดยเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

Binance ยังกล่าวอีกว่าได้ตรวจสอบผู้ใช้ว่ามีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย และได้ “ลงทุนทรัพยากรมหาศาลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” กล่าวกับวุฒิสมาชิกสหรัฐในเดือนมีนาคมเพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเงินของ Binance

กลุ่มติดอาวุธ

กลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) เกิดขึ้นในซีเรียหลังสงครามกลางเมืองในอิรัก ที่จุดสูงสุดในปี 2014 เข้าควบคุมหนึ่งในสามของอิรักและซีเรียได้ก่อนที่จะถูกตีกลับ ตอนนี้ถูกบังคับใต้ดิน กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามยังคงโจมตีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวในรายงานเมื่อปีที่แล้วว่ากลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) ได้รับเงินบริจาคคริปโต ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นเงินสด เข้าถึงเงินทุนผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต กระทรวงการคลังไม่ได้ระบุว่าแพลตฟอร์มใดและปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

เจ้าของบัญชี Binance ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) สองบัญชีที่ถูกยึดโดยอิสราเอลนั้นเป็นชาวปาเลสไตน์อายุ 28 ปี ชื่อ Osama Abuobayda เอกสาร NBCTF แสดงให้เห็น Abuoyada ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นผ่านที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในเอกสาร NBCTF

ในการสืบสวนเมื่อปีที่แล้ว Reuters รายงานว่า Binance จงใจรักษาการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ ตั้งแต่ปี 2560 Binance ได้ดำเนินการชำระเงินกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากรและบริษัทที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ Reuters รายงาน Binance โต้แย้งบทความดังกล่าว โดยเรียกการคำนวณกองทุนผิดกฎหมายว่าไม่ถูกต้อง และคำอธิบายการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น “ล้าสมัย”

ชายสองคนที่เยอรมนีสงสัยว่าช่วยเหลือมือปืนอิสลามิสต์ที่สังหารคนสี่คนในเวียนนาในปี 2020 ใช้ Binance จดหมายจากตำรวจเยอรมันถึงบริษัทระบุ กลุ่มไอเอสออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวในเวลาต่อมา

Binance แบ่งปันข้อมูลกับตำรวจเกี่ยวกับลูกค้า ตัวแทนทางกฎหมายกล่าวเมื่อปีที่แล้ว สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้อย่างอิสระ

การแลกเปลี่ยนเงิน

บัญชี Binance เกือบทั้งหมด 189 บัญชีที่ถูกยึดโดยอิสราเอลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 เป็นของบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินปาเลสไตน์สามแห่ง เอกสาร NBCTF แสดงให้เห็น

ทั้งสามถูกกำหนดโดยอิสราเอลว่าเป็น “องค์กรก่อการร้าย” ตามรายชื่อในเว็บไซต์ของ NBCTF เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนเงินโดยกลุ่มฮามาส ซึ่งบริหารดินแดนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา

เมื่อเดือนที่แล้ว NBCTF กล่าวในเอกสารว่าได้ยึด crypto มูลค่ากว่า 500,000 เชเขล ($137,870) จากบัญชี Binance กว่า 80 บัญชีที่เป็นของบริษัทในฉนวนกาซาสามแห่ง ได้แก่ Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange และ Al Wefaq Co. For Exchange .

บัญชีเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของ “องค์กรก่อการร้าย” หรือใช้สำหรับ “อาชญากรรมการก่อการร้ายขั้นรุนแรง” เอกสารระบุโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นในอิสราเอลรายงานการจับกุมในเดือนเมษายน

ผู้ที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับ Al Mutahadun กล่าวว่ามันไม่ได้ผล “เลย” กับ crypto หรือร่วมมือกับ Hamas “เราเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงิน ข้อกล่าวหาของอิสราเอลล้วนเป็นเรื่องโกหกและไม่มีมูลความจริง” บุคคลดังกล่าวกล่าว

Al Mutahadun ถูกกำหนดให้เป็น “องค์กรก่อการร้าย” ในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยอิสราเอล ตามรายการของ NBCTF

Al Wefaq และ Dubai Co. ไม่ตอบสนองต่อคำขอของ Reuters สำหรับความคิดเห็นทางอีเมลและ WhatsApp

Binance ไม่ตอบคำถามของ Reuters เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั้งสามแห่ง

ฮามาสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตรา โฆษกของ Hazem Qassem กล่าว ข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงไปยังบริษัทเหล่านี้เป็นความพยายามของอิสราเอลที่จะ “สร้างความชอบธรรมให้กับสงครามเศรษฐกิจกับฉนวนกาซาและประชาชนในฉนวนกาซา” คาเซมกล่าว

กลุ่มติดอาวุธของฮามาสกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะหยุดรับเงินเป็น bitcoin หลังจากกิจกรรมที่ “เป็นปรปักษ์” กับผู้บริจาคเพิ่มขึ้น

Binance, CEO Zhao และอดีตหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท Samuel Lim กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องทางแพ่งจาก US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในข้อหา “จงใจหลีกเลี่ยง” กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ

Zhao เรียกข้อกล่าวหานี้ว่าเป็น “การสาธยายข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน”

ในการร้องเรียน CFTC กล่าวว่า Lim ได้รับข้อมูลในปี 2019 เกี่ยวกับธุรกรรมของ Hamas ที่ Binance Lim บอกเพื่อนร่วมงานว่า “ผู้ก่อการร้าย” มักจะส่งเงินจำนวนเล็กน้อย เนื่องจาก “เงินจำนวนมากถือเป็นการฟอกเงิน” ตามคำร้องเรียนของ CFTC

Lim ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาต่อสาธารณะ เขาไม่ตอบกลับข้อความที่ส่งทางโทรเลขเพื่อขอความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

($1 = 3.6266 เชเขล)