ประเด็นสำคัญ:
- Aleksei Andriunin ได้ตกลงที่จะสารภาพผิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา
- เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐาน Andriunin จะริบ $ 23 ล้านใน USDT และ USDC
- ข้อตกลงนี้สามารถช่วย Andriunin หลีกเลี่ยงโทษจำคุกที่ยาวนาน
Aleksei Andriunin ผู้ก่อตั้ง Gotbit ผู้ก่อตั้ง Crypto Market ได้ทำข้อตกลงที่สำคัญกับอัยการของรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ตามรายงาน ข้อตกลงนี้จะเห็น Andriunin ริบประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ใน Tether (USDT) และ USDC Stablecoins ของ Circle ซึ่งเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการผลักดันการจัดการตลาด cryptocurrency
ค่าใช้จ่ายในการจัดการตลาดนำไปสู่การริบสินทรัพย์
Andriunin ซึ่งเป็นพลเมืองของรัสเซียถูกตั้งข้อหาว่ามีการฉ้อโกงทางสายและการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการจัดการตลาดท่ามกลางความผิดร้ายแรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ไม่มีใบอนุญาตของ Gotbit บริษัท ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ“ โครงการจัดการตลาด cryptocurrency ที่แพร่หลาย” ซึ่งให้ปริมาณการซื้อขายเทียมสำหรับโครงการ crypto ทั่วโลก Gotbit มีส่วนร่วมใน“ Wash Trading” สร้างภาพลวงตาของกิจกรรมการซื้อขายที่สูงขึ้นและราคาที่สูงขึ้นตามเอกสารของศาล
Wash Trading เป็นวิธีปฏิบัติที่ผิดกฎหมายซึ่งกิจการซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันพร้อมกันเพื่อสร้างปริมาณเท็จและหลอกลวงนักลงทุนรายอื่น
เหตุการณ์เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นระหว่างปี 2560-2567 ในขณะที่ Andriunin เป็นซีอีโอของ Gotbit ในระหว่างการสัมภาษณ์ปี 2562 ซึ่งต่อมาได้รับการอ้างอิงโดยกระทรวงยุติธรรม Andriunin เองก็ยอมรับว่ารูปแบบธุรกิจของ Gotit Bit คือ“ ไม่ใช่จริยธรรมทั้งหมด” แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ถึงความกำกวมทางกฎหมาย
ข้อกำหนดสำคัญของข้อตกลงข้ออ้าง: การสอบสวนการริบสินทรัพย์
ภายใต้ข้อตกลงนั้น Andriunin จะสารภาพผิดต่อการสมคบคิดที่จะกระทำการฉ้อโกงลวดและการจัดการตลาด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเดิมมีประโยคสูงสุด 20 ปีขึ้นไป แต่ข้อตกลงข้ออ้างอาจทำให้ระยะเวลาที่เขาใช้ในคุก ภายใต้ข้อตกลงข้ออ้างผู้ก่อตั้ง Gotbit จะรับโทษจำคุก 24 เดือนตามด้วยการคุมประพฤติ 36 เดือน Andriunin จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับใด ๆ ในระหว่างการเปิดตัวภายใต้การดูแลของเขา
ข้อตกลงยังระบุด้วยว่า Andriunin จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมใด ๆ เนื่องจากเขาถูกริบ cryptocurrency ทั้งหมดที่ได้รับจากความผิดที่เขาถูกตั้งข้อหา
ลีอาห์โฟลลี่ย์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯสำหรับเขตแมสซาชูเซตส์ระบุว่าไม่มีอะไรในข้อตกลงนี้ จำกัด อำนาจของอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานดำเนินคดีอื่น ๆ
สินทรัพย์ที่ถูกริบรวมถึงเกือบ 14 ล้านดอลลาร์ใน Tether ที่จัดขึ้นในกระเป๋าเงินดิจิตอลสองชุดแยกกันและประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ใน USDC ที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินอีกสองอัน แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะลงทะเบียนภายใต้ Gotbit Consulting LLC เอกสารศาลระบุว่ากระเป๋าเงินนั้นถูกควบคุมโดย Andriunin ทั้งหมดในนามของ Gotbit รายละเอียดนี้ตอกย้ำการมีส่วนร่วมโดยตรงของ Andriunin กับกองทุนที่ผิดกฎหมายตามที่ระบุไว้ในเอกสารศาล
ข้อความที่ตัดตอนมาจากการติดต่อทางกฎหมายในคดีผู้ก่อตั้ง Gotbit หารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาคดีกับอัยการรัฐแมสซาชูเซตส์: Law360
อ่านเพิ่มเติม: SEC ลดลงอย่างเป็นทางการในคดี XRP, Ripple ฉลองชัยชนะในสถานที่สำคัญ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
