ผู้กระทำความผิดเข้ารหัสลับของเกาหลีใต้สามคนถูกตัดสินจำคุก 30% ต่อเดือน

ประเด็นสำคัญ:

• สามคนถูกตัดสินโดยศาลเกาหลีใต้ในการดำเนินการหลอกลวง Bitcoin Ponzi ที่โกงนักลงทุนจาก 610 ล้านวอนหรือประมาณ 460,000 ดอลลาร์
• โครงการดังกล่าวสัญญากำไรรายเดือน 30% แต่จริง ๆ แล้วเงินที่ถูกยักยอกสำหรับการใช้งานส่วนตัว
• ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกรณีนี้ดึงดูดความสนใจไปที่การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในเกาหลีใต้

มีคนสามคนถูกตัดสินจำคุกโดยศาลเกาหลีใต้เนื่องจากการหลอกลวง Bitcoin Ponzi ซึ่งสัญญากับนักลงทุนที่ทำกำไรได้มาก การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่เพิ่มขึ้นในประเทศถูกเน้นโดยการหลอกลวงซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่า $ 460,000 เจ้าหน้าที่กำลังเพิ่มความพยายามในการควบคุมอุตสาหกรรมและป้องกันนักลงทุนจากการฉ้อโกงดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม: เกาหลีใต้ประเมินกลุ่มเป้าหมาย ETF ของ Bitcoin เมื่อญี่ปุ่นเปลี่ยนนโยบาย crypto

การพิจารณาคดีของศาล: ผู้นำโครงการ Ponzi ที่ถูกตัดสิน

Chosun Ilbo รายงานคดีอาญาของศาลแขวงที่ 6 ภายใต้การดูแลผู้พิพากษาคิมยง-ห่านออกคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคมศาลพบว่าประชาชนมีความผิดฐานฉ้อโกงทางการเงินและลงโทษพวกเขาดังนี้:

• นาย A สมองที่อยู่เบื้องหลัง บริษัท การลงทุนหลอกลวงถูกตัดสินจำคุก 4.5 ปี
• ตามลำดับผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนถูกตัดสินให้ติดคุก 3.5 ปีและ 2.5 ปี

การดำเนินงานภายใต้ความคุ้มครองของ บริษัท การลงทุนที่แท้จริงในปูซานการฉ้อโกงล่อลวงนักลงทุนไร้เดียงสาด้วยสัญญาที่ผิดพลาด 30% ต่อเดือน ผู้กระทำความผิดกล่าวว่าพวกเขาจะทำการค้า cryptocurrencies คุณภาพสูงประมาณ 1,000 รายการทั่วโลกเพื่อสร้างผลกำไรขนาดใหญ่ แต่แทนที่จะใช้เงินตามที่สัญญาไว้พวกเขาขโมยมันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

การดำเนินการฉ้อโกง

หลายคนขาดความรู้ในการลงทุน cryptocurrency บริษัท ที่ฉ้อโกงใช้กลยุทธ์การโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อดึงดูดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ กลุ่มได้รับความไว้วางใจผ่านเทคนิคการขายแรงดันสูงและสัญญาที่เกินจริงดังนั้นการทำให้การหลอกลวงดูเหมือนจะทำกำไรได้มาก

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคิดว่าเงินของพวกเขามีการซื้อขายอย่างแข็งขันและนำกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ร่ำรวย ที่จริงแล้วไม่มีการซื้อขายดังกล่าว ผู้จัดงานจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมก่อนหน้านี้โดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่ซึ่งเป็นโครงสร้างโครงการ Ponzi คลาสสิกที่ล้มลงในที่สุดแทนที่จะใช้การเงินของตัวเอง

ผู้พิพากษาคิมยง-ห่านประณามผู้กระทำความผิดที่ใช้ประโยชน์จากความไม่รู้ของนักลงทุนในสนาม Bitcoin เขากล่าวว่าตัวละครที่ฉ้อโกงของโครงการนั้นน่ารังเกียจเป็นพิเศษเนื่องจากการบิดเบือนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เป็นไปได้โดยเจตนา ศาลยังตั้งข้อสังเกตว่าสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลายคนลงทุนเงินจำนวนมากความสูญเสียทางการเงินมีผลกระทบร้ายแรง

การฉ้อโกง crypto ในเกาหลีใต้: แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่กักตัวผู้ทำตลาดเข้ารหัสลับชั้นนำเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเมื่อต้นเดือนนี้ดังนั้นจึงเน้นย้ำปัญหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนการปิรามิดการดึงพรมและข้อเสนอโทนี่โทเค็นในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอล

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้พยายามอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มการควบคุมภาค Bitcoin อัยการท้องถิ่นและคณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC) ได้เพิ่มแคมเปญของพวกเขาต่อต้านการดำเนินงาน crypto ที่ผิดกฎหมายโดยใช้นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ บริษัท การลงทุนและการแลกเปลี่ยน

อ่านเพิ่มเติม: เกาหลีใต้บล็อกการแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศใน Google Play ท่ามกลางการปราบปรามกฎระเบียบ

กิจกรรมการปราบปรามกฎระเบียบและการคุ้มครองนักลงทุน

เกาหลีใต้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปกป้องนักลงทุนและเพิ่มความเปิดกว้างของตลาดในการตอบสนองต่อแผนการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายหลักคือ:

• KYC ที่แข็งแกร่งขึ้น (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) เพื่อหยุดการดำเนินงานทางการเงินที่ฉ้อโกง–
• การแลกเปลี่ยน Crypto จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการเงิน–
• หน่วยงานทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมายควรทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อพิจารณาและดำเนินคดีกับการกระทำที่ฉ้อโกงอย่างรวดเร็ว–

เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในพื้นที่ crypto ก่อนที่จะลงทุนเงินเข้าสู่โครงการดิจิตอลสินทรัพย์ใด ๆ นักลงทุนควรระมัดระวังและทำการวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง

บทเรียนสำหรับนักลงทุน crypto

สถานการณ์เป็นคำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโปรแกรมที่ไม่มีการควบคุมหรือเร่งด่วนเกินไปที่ให้ผลกำไรที่ไม่สามารถบรรลุได้ นักลงทุนควรระวังและคิดถึงการป้องกันต่อไปนี้:

• สงสัยว่าได้รับผลตอบแทนที่รับประกัน: การรับประกันการลงทุนใด ๆ ที่ได้รับจากผลกำไรขนาดใหญ่อาจเป็นการฉ้อโกง
• ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของ บริษัท : ตรวจสอบว่า บริษัท การลงทุนลงทะเบียนกับหน่วยงานทางการเงินเพื่อยืนยันความถูกต้องหรือไม่
• การวิจัยก่อนการลงทุน: มองหาการประเมินอิสระและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนลงทุน
• BEW ของกลยุทธ์แรงดันสูง: หลายครั้งที่ศิลปินนักร้องสร้างความเร่งด่วนเพื่อผลักดันให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเข้าสู่ทางเลือกที่รีบร้อน

มองไปข้างหน้า: คาดว่ากฎ crypto ที่เข้มงวดมากขึ้น

เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะกระชับกฎให้มากขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงและเพิ่มการคุ้มครองนักลงทุนเนื่องจาก Bitcoin ได้รับความนิยมในเกาหลีใต้ ขณะนี้รัฐบาลกำลังมองหาการคุ้มครองอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งระบบกฎระเบียบเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล