กฎการรายงานเศษซากของกระทรวงการคลังสำหรับเราเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากำลังยกเลิกข้อกำหนดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกาเพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของของพวกเขาต่อรัฐบาลกลาง มันเป็นเรื่องล่าสุดในเทพนิยายที่ไม่ถูกต้องอีกครั้งสำหรับกฎที่มีประสบการณ์

พระราชบัญญัติความโปร่งใสขององค์กรผ่านในปี 2564 กำหนดให้ธุรกิจหลายล้านแห่งรายงานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ “เจ้าของที่เป็นประโยชน์” โดยการระบุว่าใครเป็นเจ้าของหน่วยงานบางอย่างผู้ร่างกฎหมายพยายามที่จะควบคุมกิจกรรมทางอาญาและการเงินที่ผิดกฎหมายที่ดำเนินการผ่าน บริษัท เชลล์ทึบแสง

กฎถูกกำหนดให้มีผลในวันที่ 21 มีนาคมหลังจากเดือนของความล่าช้าในศาล มีการลงโทษทางการเงินซึ่งอาจเป็นพันดอลลาร์สำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตามเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน – หรือที่รู้จักกันในชื่อ FinCen ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลัง – ออกกฎสุดท้ายระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 มีนาคมยกเว้นพลเมืองสหรัฐฯและ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจากข้อกำหนดการรายงาน

กฎเปิดให้ความคิดเห็นสาธารณะและกำหนดให้สรุปในปลายปีนี้

ถ้ามันยืนกฎ FINCEN จะเป็นการออกเดินทางที่สำคัญจากวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติความโปร่งใสขององค์กรและจะเสนอช่องโหว่สำหรับอาชญากรเพื่อดำเนินการฟอกเงินผ่านหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

“ นี่เป็นร่องรอยอย่างแน่นอน” อีรินไบรอันหุ้นส่วนและประธานร่วมของกลุ่มบริการด้านการเงินผู้บริโภคที่ Dorsey & Whitney กล่าว “ บริษัท เชลล์จำนวนมากจะได้รับการยกเว้นจากการรายงานตอนนี้” เธอกล่าวเสริม

บริษัท ต่างประเทศบางแห่งที่ทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะยังคงต้องยื่นรายงาน Fincen กล่าว

Fincen ประมาณการว่าข้อกำหนดการรายงานที่แก้ไขนี้จะใช้กับประมาณ 20,000 หน่วยงานในปีแรก – ลดลงอย่างมากจาก 32.6 ล้านหน่วยงานรวมถึง บริษัท บางแห่ง บริษัท รับผิด จำกัด และอื่น ๆ ก่อนหน้านี้คาดว่าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานในปีที่หนึ่ง

โลกตะวันตกส่วนใหญ่มีข้อกำหนดดังกล่าวอยู่แล้วไบรอันกล่าว

Fincen ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสอดคล้องกับคำสั่ง deregulatory ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้อำนวยการฟินเซน Andrea Gacki ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในปี 2566 เขียนไว้ในกฎสุดท้ายระหว่างกาล

การบริหารของทรัมป์ได้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดเมื่อต้นเดือนนี้ บทลงโทษทางแพ่งอาจมีจำนวนมากถึง $ 591 ต่อวันนอกเหนือไปจากค่าปรับอาชญากรรมสูงถึง $ 10,000 และสูงสุดสองปีในคุก

เพิ่มเติมจากการเงินส่วนบุคคล:
วิธีที่นักลงทุนสามารถพร้อมพอร์ตการลงทุนสำหรับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
วุฒิสมาชิกกดผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประกันสังคมของทรัมป์เกี่ยวกับการแปรรูป
ไฮไลท์วันจ่ายเงินที่เท่าเทียมกัน

กระทรวงการคลัง “ประเมินความสมดุลระหว่างประโยชน์ของการรวบรวมใหม่ [beneficial ownership information] และภาระด้านกฎระเบียบที่กำหนดโดยขอบเขตของกฎการรายงาน “Gacki เขียน

เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงด้านการเงินที่ผิดกฎหมายแหล่งข้อมูลทางเลือก “ภาระ” ของการรวบรวมข้อมูลและความสนใจของสาธารณชนเธอเขียน

ข้อกำหนดการรายงานยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับ บริษัท ต่างประเทศบางแห่งที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศอื่นและลงทะเบียนเพื่อทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาไบรอันกล่าว

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานดังกล่าวมีเจ้าของที่เป็นประโยชน์จากสหรัฐฯพวกเขาจะไม่ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นอีกต่อไปไบรอันกล่าวเสริม

“ในโลกของ บริษัท เชลล์ที่มีศักยภาพนี่เป็นชุดย่อยขนาดเล็กที่เรากำลังติดต่อกับ” ซึ่งยังคงต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับเจ้าของที่เป็นประโยชน์เธอกล่าว

ผู้สังเกตการณ์บางคนเชื่อว่ากฎระหว่างกาลจะอนุญาตให้อาชญากรตรวจจับกระโปรงได้อย่างง่ายดาย

“ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาชญากรสามารถหลบเลี่ยงกฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินี้ได้โดยเพียงแค่เริ่มต้นและดำเนินการ บริษัท ด้านหน้าเหล่านั้นภายในสหรัฐอเมริกา” สกอตต์เกรย์ทักผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเพื่อโปร่งใสนานาชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรต่อต้านการทุจริต